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AG2012 » Historique » Version 31

Marc Dugerie, 08/01/2013 21:40

1 1 Laurent GUERBY
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h1. AG2012
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h2. Pratique
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L'assemblée générale 2012 de l'association tetaneutral.net aura lieu le vendredi 25 janvier 2012 à 21h30 à Mix'Art Myrys, durée prévue 1 heure. 
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Convocation : http://lists.tetalab.org/pipermail/tetaneutral/2013-January/001446.html
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Elle sera précédée :
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- d'une visite du local à 18h à Myrys
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- d'un repas convivial à 19h15 au restaurant Italien La Paniolade qui est proche de Myrys. 
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Les adhérents et sympathisants sont bienvenus.
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* Visite du local 18h
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Mix'Art Myrys 
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12 rue Ferdinand Lassalle
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31200 TOULOUSE
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* Restaurant La paniolade 19h15
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146, Boulevard de Suisse
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31200 TOULOUSE
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Compter 10-15 euros pour une pizza, 10-15 euros de plus si boisson et dessert
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* Assemblée Générale 21h30
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Mix'Art Myrys 
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12 rue Ferdinand Lassalle
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31200 TOULOUSE
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Section [[Covoiturage]] pour le transport. Se garer ne pose pas de problème dans ou a coté de Myrys.
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Transport en commun :
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- métro Canal du Midi et 15 minutes de marche
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- bus 15 arrêt Tricou et 10 minutes de marche (attention pas de retour apres l'AG) http://www.tisseo.fr/prochains-passages/resultat?from=lignes&lineid=11821949021891624&oc=7011
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- bus 70 arrêt Pont du Béarnais et 10 minutes de marche (attention pas de retour apres l'AG) http://www.tisseo.fr/prochains-passages/resultat?from=lignes&lineid=11821949021891665&oc=27401
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- bus 16 arrêt Pont Jumeaux et 10 minutes de marche http://www.tisseo.fr/prochains-passages/resultat?from=lignes&lineid=11821949021891625&oc=5631
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- station vélo 62 boulevard de Suisse a 2 minutes de marche http://www.velo.toulouse.fr/Les-stations/Trouver-une-station
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- station vélo 29 RUE ROLAND GARROS a 10 minutes de marche
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- station vélo 57 CH DU SANG DE SERP a 10 minutes de marche 
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h2. Ordre du jour
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Pour la partie formelle
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# Vote bilan moral http://tetaneutral.net/#Transparence
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# Vote bilan financier http://tetaneutral.net/#Transparence
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# Vote [[RI|Réglement Intérieur]]
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# Renouvellement du CA
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CA actuel réélu lors de l'[[AG 2011]] pour 3 ans
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# Pierre-Guy BAREGES (TODO)
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# Marc BRUYÈRE (TODO)
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# Laurent GUERBY (se représente au vote)
59 25 Alexandre GUY
# Alexandre GUY (se représente au vote)
60 28 Jérôme Nicolle
# Jérôme NICOLLE (se représente au vote)
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# Arne STÖLCK (sortant du CA)
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Candidatures, 9 membres maximum prévus par les statuts
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# Cyril GOUSSE
65 20 Fabien Dupont
# Fabien "fab-" Dupont
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# Autre
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Statuts de l'association tetaneutral.net (PDF) : http://tetaneutral.net/doc/Statuts-tetaneutral-net.pdf
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Article 10 : Assemblée Générale ordinaire
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L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation.
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit sur support papier ou électronique par le Président et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
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Un membre de l'association peut se faire représenter par un autre membre de l'association en lui donnant procuration. Dans ce cas, il en informe le bureau par écrit sur support papier ou électronique en désignant nommément la personne qui le représente. La procuration n'est pas transmissible. Le bureau statue sur la validité des procurations lors des votes.
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L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle.
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Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont prises à main levée, ou à bulletin secret si au moins un membre le demande.
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Article 11 : Conseil d’Administration
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L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de neuf membres maximum, élus pour trois années. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d’Administration étant renouvelé chaque année par tiers, la première année les membres sortants sont désignés par le sort
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En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à l'Assemblée Générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
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Les mineurs ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration.
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h2. Procurations
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92 13 Laurent GUERBY
# Hugues BRUNEL donne procuration à Laurent GUERBY
93 27 Cyprien Nicolas
# Cyprien NICOLAS donne procuration à Fabien DUPONT
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# X donne procuration à Y
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96 29 Thomas Barandon
h2. Streaming
97 29 Thomas Barandon
98 29 Thomas Barandon
Il pourrait être interessant d'avoir un streaming lors de l'AG pour les gens ne pouvant pas y assister en présentiel.
99 29 Thomas Barandon
100 1 Laurent GUERBY
h2. Inscriptions
101 6 Laurent GUERBY
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L'inscription n'est pas obligatoire mais nous permettra de préparer la salle adaptée et la réservation au restaurant.
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Précisez si restaurant et/ou visite:
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* Adhérents
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# Laurent GUERBY (restaurant, visite)
109 14 Fabien Dupont
# Fabien "fab-" Dupont (restaurant, peut-être visite selon mon horaire de sortie du boulot)
110 16 Julien Aubé
# Julien "obinou" Aubé (restaurant, sans doute visite)
111 19 bikepunk bikepunk
# bikepunk (restaurant, sans doute visite)
112 23 laurent coustet
# Laurent «ed» Coustet (restaurant, peut être visite)
113 24 Matthieu Herrb
# Matthieu Herrb (restaurant)
114 26 Alexandre Chataignon
# Alexandre `xouillet` Chataignon (restaurant)
115 30 Mehdi Abaakouk
# Mehdi Abaakouk (restaurant, peut être visite)
116 31 Marc Dugerie
# Marc Dugerie (restaurant, peut être visite)
117 6 Laurent GUERBY
# Autre
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119 6 Laurent GUERBY
* Visiteurs (non adhérents)
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121 22 jean-marc bourguignon
# Jean-Marc (fo0) Bourguignon (restaurant, visite)
122 22 jean-marc bourguignon
123 22 jean-marc bourguignon
# Autre 
124 6 Laurent GUERBY
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h2. Organisation
126 1 Laurent GUERBY
127 1 Laurent GUERBY
Comme d'habitude, Tonton Th se propose pour le service des indispensables grignoteries, et se charge de contacter un zythophile reconnu.
128 2 Thierry Boudet
129 2 Thierry Boudet
h2. Prise de notes
130 2 Thierry Boudet
131 5 Thierry Boudet
Pad pour la prise de note pendant l'AG : https://pad.tetalab.org/p/ag-tetaneutral-2012
132 3 Alexandre Girard
133 4 Thierry Boudet
Exemple de l'AG 2011 : https://pad.tetalab.org/p/ag-tetaneutral-2011
134 6 Laurent GUERBY
135 6 Laurent GUERBY
h2. Références
136 6 Laurent GUERBY
137 6 Laurent GUERBY
* [[AG 2011]]
138 16 Julien Aubé
139 16 Julien Aubé
h2. Sujets à aborder
140 16 Julien Aubé
141 16 Julien Aubé
# Présentation des travaux effectués et à venir concernant la fibre optique: Quels services achetés, quel cadre juridique, quel potentiel à long terme pour les (futurs-)adhérents
142 16 Julien Aubé
# Architecture réseau radio: Quelles évolutions en terme géographique, en terme technique (cf. travail sur le routage mesh conduit par Drien)
143 16 Julien Aubé
# Possibilité de s'appuyer sur Tetaneutral et son infra pour des projets tiers: Fibrage "DIY", discussions avec des collectivités et autres opérateurs de gros, soutien de Fullsave...)